谈中国私人调查机构“依法办案”的若干问题/翁 里
  调查方法与技巧/陈 利
  美国私家侦探法律管理体系的理论与实践/唐自彬
  从诚信体系建设来看待信用信息调查行业/穆方喆
  市场经济渴望商业资信调查/胡建华
  调查机构的组织框架及未来发展趋势/常建军、周晓星
     关于律师调查研究的几个问题/燕 广
     对专业性集团化制售假案件专案调查的谋略思考/郑 刚
     浅议市场经济的需求与民营调查行业的崛起/穆方喆
     建立具有中国特色的调查行业/谭志力
     Role of China in International Investigations/Ponno Kalastree
     论通关争议咨询的法律性质及市场定位/甄 鸣
     退伍兵的新行当/林爱钦
     婚姻忠诚调查与个人隐私权保护/巫昌祯
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"万马论道·2003中国商务调查峰会"论文
美国私家侦探法律管理体系的理论与实践
BRIGHT TANG 唐自彬

作者简介:布莱特?唐先生是经由美国政府考试, 核准且获颁发执照的职业侦探。有二十 年经验,擅长国际贸易,金融投资,商标专利反欺诈案。布莱特, 唐先生是: 美国国家职业侦探协会资深会员: 美国国家反欺诈专家联盟高级侦探. 布莱特, 唐先生拥有法学,汉语言文学,英国语言文学三个大学文凭。曾是中国外经贸部 " 对外贸易,金融投资专家 " 证书获得者.布莱特, 唐先生经严格考试, 被美国尼克, 海瑞斯侦探研究学院 ( 该学院成立于一九零七年, 比美国联邦调查局 FBI 的成立还早一年. 该学院在美国和世界享有极高的声誉, 当今美国和世界许多国家警察部门的业务主管, 情治单位的首长都毕业于该学院 ) 录取. 得以潜心钻研侦探专业研究课程, 并以优异成积毕业. 成为该学院第一位中国毕业生.
布莱特·唐先生曾在中国从事律师职业, 承办过无数刑事, 民事, 经济, 特别是涉外经济疑,难案件, 也曾担任过大型外贸集团公司的高级主管和跨国公司的总裁. 主持过许多大型国际贸易, 金融投资双边, 多边谈判.
布莱特·唐先生曾任美国亚拉巴马州 BII 侦探事务所首席侦探, 美国内华达州情报研究局, 洛杉矶地区安全调查官, 受雇于美国联邦政府行政管理总局, 为美国联邦调查局, 海关, 移民局工作. 负责其安全及调查工作, 如搜集, 保护涉案证据; 找寻, 约谈涉案证人: 在美国海关, 边境口岸负责对非法入境者的监管, 遣返等工作.
布莱特·唐先生以其渊博的专业理论知识, 丰富的实际办案经验, 诚实客观的工作态度和绰有成效的工作业绩 ( 见 " 成功案例 " ) 深受委托人的信赖和赞许. 其足迹遍及中国大陆, 香港, 澳门, 台湾, 新加坡, 马来西亚, 泰国, 日本, 墨西哥, 美国, 加拿大等地.

一.美国私家侦探业的历史与现状
美国私家侦探业其实是西方私家侦探业的一个组成部份.据记载,世界上最早的私人侦探是法国人佛朗科斯.尤根.维多克(Eugene Francois Vidocq) .维多克出生1775年,他曾是剑手、士兵,后来变成囚徒和逃犯,最后成为创立了现代犯罪学和侦察术的第一位职业侦探。由他所创立和领导的法国保安部是第一个现代侦察机构。从英国的苏格兰场到美国的联邦调查局,都是根据他的理论和以他领导的法国保安部为样板建立起来的. 1834年,维多克还创办了世界上第一个私人侦探的咨询机构。
17世纪是北美英殖民地时期,当时社会治安问题日益严重,一些城市开始建立专职的薪金制官方警察机构. 由于侵犯财产权的犯罪日益猖獗,而警察对此颇有些力不从心,所以很多工商企业都在寻找更有效的财产保安力量。于是,私人侦探业便应运而生了。
随着西方资本主义经济的逐渐发展,以欧洲法,英两国和北美洲的美国为代表的西方私家侦探业也随之得到了发展。今天,世界其它地方,如北欧、南美和大洋洲、非洲的许多国家中也有私家侦探公司.。亚洲的泰国、菲律宾、新加坡、马来西亚、台湾地区、香港地区等,均有专业私人侦探机构. 仅英国一地,就有3000多个私人侦探所,有10000多名私人侦探在从业。
讲到美国私家侦探业的历史,就不能不提到美国第一家私人侦探机构--平克顿侦探公司的创始人,美国私家侦探的鼻祖-平克顿.。1850年,平克顿在芝加哥创建了美国第一家私人侦探机构--平克顿侦探公司.。对美国人来说,平克顿一词几乎就是19世纪后期美国私人侦探的同义词。
美国私家侦探业的诞生与发展与美国社会的经济发展是紧密相联的. 美国私家侦探业由初期的个人,工商企业财产保护,单纯的犯罪案件后的调查转移到综合的多种危险前的预防,进而形成了一个以 反欺诈(国际贸易,金融投资,商标专利,保险等) Anti-Fraud;背景调查(公司资信,个人资产等) Backgrounds-Assets;法院生效判决资产的收取。Judgment Recovery;诉讼前后调查取证 Evidences;诉讼文书送达 Service of Process;跟踪,反窃听,反侦测 TSCM-Technical Surveillance, Counter Measure;刑事案现场勘察分析。Crime Scene;照相,录像,指纹 Photograph,Videograph, Fingerprinting;便衣调查,武装保镖。Undercover, Dignitary Protection;高级侦探培训,设备供应 P.I. training. Equipments.。DND检测;计算器犯罪调查;保安咨询;测谎审查和跨国调查取证等为主要业务形式的庞大的社会职业. 在规模化和专业化方面得到了长足的扩大和加强. 美国的私家侦探从业人员的内部自律,提供标准化服务与美国的各州地方政府对美国私家侦探业的法律规定的外部管理相结合. 从而使得美国的私家侦探像医生,律师一样,获得了社会承认的专业地位。
二、美国联邦及各州有关私家侦探业的相关法规和管理机构
美国的”私家侦探“一词,决定了它的性质是“私家”“PRIVATE“,以此与“公家”区别开来,换句话说,美国的私家侦探丝毫不具有”公权力“的性质。为此,美国的许多州特 别制定法律法规;私家侦探在工作中,任何故意假冒执法人员的行为,都将受到严厉处罚。轻则被吊销执照,重则将承担民事或刑事责任。
美国对私家侦探业的管理有相当严格的法律规定。广义的讲:所有美国法律法规函盖的适用范围和适用对象对私家侦探(自然人和法人)都适用;狭义的讲:美国各州,郡,市有具体的地方法律法规规范管理私家侦探业. 日常具体的执行管理机构大多为各州政府,如州司法部;州商务部;州警察署;有的将管理权限下放到郡一级机构除Alaska,Colorado,Idaho,Mississippi四州外,其它州都颁布有私家侦探管理的具体法律法规. 有的称”私家侦探管理条例“,有的称”特种商业管理条例“有的称”私家侦探管理法“名称不一,内容大同小异.从私家侦探的资格取得,申请条件,考试要求,证照申领,执业规范,到执业监管,客户投诉,权利、义务,法律责任,惩罚等,均有详细规定. 美国私家侦探业的法律法规,从立法和执法的角度观察,给人的感觉是:美国私家侦探的资格取得,执业规范和监管十分严格. 其中又以:California, New York, Florida, Texas 最为苛严。分别简介如下:
. Florida
Department of State, Division of Licensing.
A. The Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Licensing, licenses and regulates the private investigative industry in accordance with Chapter 493, Florida Statutes. Private investigators and private investigative agencies serve in positions of trust. Untrained and unlicensed persons or businesses, or persons not of good moral character, are a threat to the public safety and welfare.
The private investigative industry is regulated to ensure the interests of the public are adequately served and protected. This information has been made available to inform Florida citizens about licensing requirements.
A private investigator is any individual or agency who, for consideration, advertises as providing or performs the following activities. Individuals or agencies providing or advertising as providing these services for consideration must be licensed.
Subcontracting with the government to determine crimes or wrongs done or threatened against the United States
Determining the identity, habits, conduct, movements, whereabouts, affiliations, associations, transactions, reputation or character of any society, person, or group of persons
The credibility of witnesses or other persons
The whereabouts of missing persons, owners of abandoned or escheated property, or heirs to estates

The location or recovery of lost or stolen property
The causes or origin of fires, libels, slanders, losses, accidents, damage, or injuries to real or personal property
Securing evidence to be used before investigating committees or boards of award or arbitration or trial of civil or criminal cases
B. Any person applying for a license must:
Be at least 18 years of age
Be a citizen of the United States or a legal resident of the United States or have been granted authority to work by the U.S. Immigration and Naturalization Service
Have no disqualifying criminal history
Be of good moral character
Have no disqualifying history of mental illness or alcohol or controlled substance abuse
The applicant must provide the following:
Name
Date of birth
Social security number
Place of birth
Residence addresses for the past five years
Occupations for the past five years
Statement of all criminal convictions
Statement whether he or she has been adjudicated incompetent or committed to a mental institution
Statement regarding any history of alcohol or controlled substance abuse
Two full-face color photographs
Full set of prints on the Division's fingerprint card
Personal inquiry waiver
Appropriate fees
2. New York
NYS Department of State DIVISION OF LICENSING SERVICES。
3. Texas
Board of Private Investigators & Private Security Agencies
4. California (见三)

据统计:
1. 目前在美国五十个州(AK.CO.IO.MS)拥有政府执照的私家侦探人数超过20万
2. 拥有政府执照的美国私家侦探平均年龄:44岁
3. 性别比例:男性80%,女性20%
4. 有司法警政经历者比例为:57%
5. 拥有大学学历者比例为:80%
6. 配备枪械者比例为:48%
7. 客户性别比例为:男性60%,女性40%
三.美国加尼福利亚州有关私家侦探业的相关法规和管理机构
California美国加尼福利亚州有关私家侦探业的相关法规和管理机构
1. 管理机构 Licensing Division, Bureau of Security and Investigative Services
2. 相关法规”商业和职业法“State law ”Business and Professions Code“
CHAPTER 11.3. 私家侦探 PRIVATE INVESTIGATORS
Article 1. 总则 General ..............................................................................7512-7514
Article 2. 行政管理 Administration ...........................................................7515-7519
Article 3. 规范,证照,登记 Regulation, Licensing, and Registration ....7520-7539
Article 4. 申请资格 Application of Chapter ...............................................7540-7542.1
Article 5. 期限,验换证照 Expiration and Renewal of License ................7558-7560
Article 6. 训戒程序 Disciplinary Proceedings ............................................7561-7567
Article 7. 费用 Revenue ...............................................................................7570-7573
美国加尼福利亚州有关私家侦探业的相关法规”商业和职业管理法“State law ”Business and Professions Code “CHAPTER 11.3. 私家侦探 PRIVATE INVESTIGATORS 简单介绍有以下重点:
1. 私家侦探的资格取得;
年满18 岁的美国公民或永久居民. 工作许可证.
大学学历,无刑事犯罪记录且具良好品行.
具备 6000小时的相关工作经验.
考试, 考核合格.
2. 执业违规犯法都将受到严厉处罚。轻则被停权,吊销执照,重则将承担民事或刑事责
任.
3. 无证照执业将承担民事责任和遭到刑事(重罪)检控.
四、我在美国做私家侦探

美国私家侦探业在整个西方私家侦探业界有着举足轻重的影响力. 市场庞大,竟争激烈. 美国联邦及各州有关私家侦探业的法律法规的严格管理;二十世纪高新科学技术的突飞猛进,使得美国私家侦探业如虎添翼,飞速发展。职业私家侦探的技术装备,样样具全. 大到天上的卫星,小到针孔摄影机 十八般武艺各有千秋,可谓:藏龙卧虎. 如绰号叫“神秘之狼”甘得森;专查明星隐私的史贝利克:米洛;文武双全的斯帕卡尔;旧金山的著名侦探利福特:哈尔;好莱坞电影《华尔街》侦探家庭之父莫宁:约瑟夫. 今天,美国的私家侦探活跃在美国各行各业,被人们戏称为“影子”跨在法律界碑上的人”. 是他,她们每天在上演着生活短剧,或惊心动魄,或平淡无奇。作为生活在美国的华裔,取得美国政府颁发的执照,从事私家侦探职业者,可谓凤毛麟角。
多年前,我因一个偶然的机会,经一位美国法官朋友的引荐,接触到了美国私家侦探行业,仗着自己有法学方面的学经历(法学,汉语言文学,英国语言文学),经过美国正规职业侦探研究院(美国尼克, 海瑞斯侦探研究学院, 该学院成立于一九零七年, 比美国联邦调查局 FBI 的成立还早一年. 该学院在美国和世界享有极高的声誉, 当今美国和世界许多国家警察部门的业务主管, 情治单位的首长都毕业于该学院,得以潜心钻研侦探专业研究课程, 并以优异成积毕业. 成为该学院第一位中国毕业生)的学习。我经由美国政府考试, 核准,获颁发执照。成为第一位来自中国,毕业于美国尼克, 海瑞斯侦探研究学院的华裔美国职业私家侦探。我是美国国家职业侦探协会资深会员;美国国家反欺诈专家联盟高级侦探;曾任美国阿拉巴马州 BII 侦探事务所首席侦探;美国内华达州情报研究局安全调查官;洛杉矶地区安全调查官, 受雇于美国联邦政府行政管理总局, 为美国联邦调查局, 海关, 移民局工作. 负责其安全及调查工作, 如搜集, 保护涉案证据; 找寻, 约谈涉案证人: 在美国海关, 边境口岸负责对非法入境者的监管, 遣返等工作.(案例)
我以自己所具备的曾在中国从事过律师职业和国际贸易, 金融投资的学经历为基础,目前主要从事中,美,港澳台,环太平洋地区的反欺诈(国际贸易,金融投资,商标专利,保险等) Anti-Fraud;背景调查(公司资信,个人资产等) Backgrounds-Assets;法院生效判决资产的收取 Judgment Recovery;诉讼前后调查取证 Evidences;高级侦探培训,设备供应 P.I. training. Equipments.侦探业务. 委托人遍及中国大陆, 香港, 澳门, 台湾, 新加坡, 马来西亚, 泰国, 日本, 墨西哥, 美国, 加拿大等地.我以自己深厚的专业理论知识, 多年丰富实际的办案经验, 诚实客观的工作态度和绰有成效的
工作业绩 深受委托人的信赖. 也赢得了美国众多媒体的赞许. 如:
1. <<世界日报>> 海外发行量最大的中文报纸
2002年6月28日的地方新闻头 版有两篇图文并茂的专题报道:
华裔私家侦探在美开业凤毛麟角
唐自彬学以致用,展示行头最爱调查国际贸易案
私家侦探重公德。有所不查
2003年12月5日的地方新闻头 版有两篇图文并茂的专题报道:
冒领信用卡案剧增,华裔老人当心受害
现代”福尔摩斯“唐自彬装备更齐全
2. <<世界日报>>2002年6月,2003年12月网络报道:
3. <<城市杂志>>在美国颇具影响力,被中国国际航空公司,南方航空公司, 韩国ASIANA航空公司指定,发行于往返美国的航班上的著名杂志的专题连续报道:
善用侦探,获益非浅 - 美国华裔执照侦探布莱特·唐
首位侦探学院中国毕业生
侦探如何查人
用美国方式对付蓄意诈骗之徒
华裔首席侦探简介
4. <<人物特写>>
"跨在法律界碑上的人" - 私家侦探 美国华裔执照侦探 - 布莱特.唐
5. <<KAZNAM1300尖峰时刻 RUSHHOUR>>
美国最大的,全天24小时播音的中文广播电台AM1300, AM1600 "尖峰时刻 RUSHHOUR" 节目2002年7月1日专题现场采访录音。
6. <<AM1370洛城双语广播电台>>
2002年7月12日 "城市追踪" 节目专题现场采访录音。
7. <<联合电视新闻网>> UCTV
美国联合电视新闻网UCTV "地方集锦"节目,2002年7月6日现场采访专题报道
8. <<天下卫视>>
美国天下卫视 SKY LINK TV "天下现场"节目,2003年12月6日现场采访专题报道。
作为首位来自中国,毕业于在世界侦探界享有盛誉的美国尼克, 海瑞斯侦探研究学院的华裔美国职业侦探(www.brightpi.com),近年来,我密切关注着中国的调查业的发展。 从1991年,法律专家何家弘教授写出了《私人侦探与私人保安》一书,到1993年9月7日,公安部颁布《关于禁止开设私人侦探所性质的民间机构的通知》。从2001年3月16日,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》出台,最新民事诉讼证据规则允许将私人录制的录音和录像作为呈堂证供,到上海,北京,杭州,重庆,广州,成都等地的中国调查行业同行的成功实践。让我听到;中国的调查业的诞生有如即将脱离母体,呱呱落地的新生婴孩在母亲体内的躁动。让我看到;中国的调查业发展有如即将喷薄而出的朝阳,闪烁在东方的地平线上。怎不让人激动!兴奋!调查业不再是西方的专利!
2003年12月,我应中国湖南省侨办的邀请,前往湖南省中南大学与外语学院,法学院的师生进行学术交流,发表了题为<<今日中国与私家侦探>>的专题演讲。此次赴会,我将自己多年的心得体会写成“美国私家侦探法律管理体系的理论与实践”一文。想借此与各位专家学者,同行先进交流,为中国调查行业规范健康发展尽微薄之力。疏漏之处,诚望赐教。

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